1、标的企业基本情况

湖北金泰隆实业有限公司为一家民营企业，微型经营规模，统一社会信用代码：91421200559706370X，所属行业为房地产业，2010-08-05成立，注册地湖北咸安经济开发区，注册与实收资本均为人民币2222.22万元，法定代表人郑国忠，职工人数20人，不含国有划拨土地，经营范围为房地产开发、市场开发、二手车市场，汽车维修装潢美容等，股东数量3个，持股比例分别为郑国忠：4.99995%，南昌金德新企业管理中心（有限合伙）：85.00014%，江西产融投资发展有限公司：9.99991%，各股东放弃优先受让权。

2020年年报中资产总额为12,900.48万元、负债总额9,846.92万元、所有者权益3,053.56万元、净利润-109.66万元。2021年2月月报中资产账面价值评估总额130,174.20万元、负债账面价值评估总额9,977.35万元、净资产账面价值评估总额3,040.07万元。

2、标的企业项目基本情况

湖北金泰隆实业有限公司专为咸宁汽车文化广场项目而成立。公司2010年12月取得咸宁市凤凰工业园内107国道北侧，交通枢纽中心武广高铁旁一宗107914㎡（约161.87亩土地）商住用地，用于开发咸宁汽车文化广场项目，土地总价4048万元，土地款已付清。土地使用权类型为出让，商业使用年限为40年，终止日期为2050年12月27日；住宅使用年限为70年，终止日期为2080年12月27日。建筑密度30%，容积率2.5。

本项目位于咸宁市咸安区，该区域隶属于咸安经济开发区。

本项目分三期：

一期为“咸宁汽车文化广场”项目，一个以汽车商贸、汽车后市场、综合服务、消费娱乐、汽车文旅体验为一体的，五心合一即汽车展销中心、汽车后市场中心、产城商服中心、汽车文化心、汽车休闲旅游体验中心的综合型汽车主题项目，一站体验式汽车主题商业综合体。

一期总用地面积35408.7㎡，总建筑面积18931.2㎡，已建15000㎡，共26栋，容积率0.5，建筑密度23.5%。（还可建3900平米商铺）

一期于2017年11月已取得全部商品房预售证，2018年全面竣工。可销售474套，已销售423套，未售商铺51套。未销售面积1600㎡，

按6000元/㎡计算，价值约960万。目前处于免租期，招商率达到75%。

二期、三期拟建设项目为“世纪花城住宅小区”，为纯住宅项目。该项目规划用地面积72504.94㎡（108.76亩），建筑总面积29万㎡。该项目计划分批开发，其中首批开发面积10万平，已缴纳相应规费，并已取得第一批施工许可证10.36万平。尚未正式施工。

3、其他重要情况说明

本次拟转让标的为金泰隆公司100%股权，名下主要资产为一期剩余1600平未售商铺，预计价值960万元；一期剩余地块还可建3900平米商铺，预计可产生收入2340万元；剩余未开发地块108.76亩，即二、三期规划用地，按目前每亩158万的市场价计算，单土地价值约17184.08万元，且目前住宅项目前期准备工作已完成，资金到位后可直接进行开发，倘若29万方住宅项目全部开发完成，按照4500元/㎡测算可产生收入13.05亿元，若按每平收益1000元测算，可产生利润2.9亿元（意向受让方可自行测算，仅供参考）。

虽然公司名下尚有部分未结清工程款及对外借款，但原股东承诺本次股权转让成功后，所得股权转让款优先替公司归还清偿上述工程款及对外借款，故而最终新股全结构下的公司仅包含前述资产。